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Prevención del lavado de dinero en el sector de actividades vulnerables


Unach
Enrollment in this course is by invitation only

Acerca de este curso

Este curso tiene como objetivo general, difundir el cumplimiento del régimen de prevención del lavado de dinero y del combate al financiamiento al terrorismo, así como los estándares internacionales en la materia, a través de un enfoque profesionalizante que permita adquirir conocimientos y competencias relacionados con el proceso de certificación al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera, en razón de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere dicha Ley.

Perfil de ingreso

Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables (AV’s), responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI y todas las personas interesadas en adquirir conocimientos actualizados en la materia.

Nuestros docentes

Course Staff Image #1

Mtro. Néstor Gabriel López López

Promotor de la cultura fiscal y patrimonial (Tax & Business Culture Promoter) y miembro de diversas organizaciones profesionales y empresariales. Maestro en impuestos y contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en diversas disciplinas. En la actualidad, es presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Colegio de la Región Centro Istmo Peninsular, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, A. C. Vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Centro Empresarial Chiapas). Síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chiapas. Especialista en concursos mercantiles, acreditado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en México. También, es catedrático de posgrado en diversas instituciones académicas y articulista y expositor de diversas instituciones académicas profesionales y empresariales en México y Latinoamérica.

Course Staff Image #2

Dr. Orbelin Pérez Flores

Experto en prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde mayo de 2016. Se desempeñó como Director de Análisis Financiero en la Unidad de Inteligencia Financiera de México durante 7 años. De octubre de 2014 a septiembre de 2020 ocupó diversos puestos en Azteca Servicios Financieros (división financiera de Grupo Salinas), destacándose las de Oficial de Cumplimiento de Seguros Azteca y Seguros Azteca Daños, así como la de Director Global de Riesgos y Análisis Estratégico, siempre relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero, contra el Financiamiento al Terrorismo y Sanciones. También desde esta responsabilidad diseñó y puso en operación Modelos de Clasificación de Clientes y Usuarios por su Grado de Riesgo de Lavado de Dinero para Banco Azteca y los Trasmisores de Dinero Nueva Elektra del Milenio e Intra Mexicana en México.

Course Staff Image #3

Dr. Nimrod Mihael Champo Sánchez

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Especialista en Derecho penal y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente se desempeña como Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y es coordinador del programa de doctorado del PNPC. Es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), profesor del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CIJUREP) y profesor invitado en diversas universidades e instituciones del país. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del CONACyT.

Course Staff Image #5

Dr. Miguel Ontiveros Alonso

Es Licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM y Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Becario predoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la Universidad de Salamanca (España) y en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Múnich, bajo la dirección académica del Profesor Claus Roxin. Es becario postdoctral de la Fundación Alexander von Humboldt en el Instituto de Derecho Penal de la Universidad de Bonn, bajo la dirección académica del Profesor Urs Kindhäuser. Traductor del alemán y el inglés, al español, de una docena de artículos relativos a las ciencias penales, autor del Manual de Derecho Penal, Parte General y de varias obras en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el criminal compliance. Fue Subprocurador General de la República y actualmente es Director de la Revista Criminalia y Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.